FINANCIAL SCAM IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-2464Статья поступила в редакцию: 05.02.2026
Статья принята к публикации: 23.03.2026
Статья опубликована: 27.03.2026
Keywords:
fraud, economic countermeasures, economic security, information security, control and analytical procedures, assessment, risks, and financial services.Abstract
The article discusses the problematic aspects of ensuring the procedures for assessing financial fraud in the financial services market. The theoretical aspects of the foundations of organizational and information support for analytical procedures are structured to enable the containment and fight against financial fraud. Special attention is paid to the interconnectedness of improvements in high-tech systems and methods, along with the increase in various unethical practices that have a negative impact on the financial market and individual participants, namely financial organizations and their customer base. The purpose of the study is to analyze the negative phenomena that arise in the business processes of financial organizations within the financial market segment, as well as to analyze the established principles aimed at creating a special environment that reduces the frequency of unscrupulous operations and current methods for preventing fraud. Recommendations are provided for the implementation and adaptation of methods for preventing fraudulent activities at the state level.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
References
Чеботарева З.В., Матковская Я.С., Шаповал Е.В. Проблемы разобщенности компонентов хозяйственного учета в российских организациях в условиях цифровизации экономики // Вестник университета. 2022. № 4. С. 130-136. DOI: 10.26425/1816-4277-2022-4-130-136 EDN: UNCLKZ.
Щурина С.В. Государственной регулирование рынка цифровых активов: подходы и практика // Экономика. Налоги. Право. 2025. С. 154-164.
Литвиненко А.Н., Синегуб Т.Н. Противодействие недобросовестным практикам в контексте развития российского финансового рынка // Вестник Московского университета МВД России. 2025. С. 220-228. DOI: 10.24412/2073-0454-2025-1-220-228 EDN: AQIKXE.
Рахмеева И.И., Попкова С.В. Формы финансового мошенничества в современном мире // Цифровая среда. 2025. С. 56-64. DOI: 10.26425/2658-347X-2025-8-2-55-64 EDN: LOBZLD.
Суанов В.М., Близкий Р.С. Экономическая безопасность в условиях смен жизненных циклов экономических субъектов: проблемы и последствия // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения: Межвузовский сборник научных трудов и результатов совместных научно-исследовательских проектов, представленных на 8-й Международной научно-практической конференции в Государственном университете управления, Москва, 08 апреля 2024 года. М.: ООО "Русайнс", 2024. С. 418-421.
Рогуленко Т.М., Близкий Р.С., Гун Ц. Экономика цифрового контакта в условиях трансформации георынков // Вестник университета. 2023. № 11. С. 227-237. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-11-227-237 EDN: UMOTIW.
Шаповал Е.В., Хапугина Н.В. Роль и назначение управленческого учета на предприятиях // Вестник университета. 2014. № 1. С. 174-177. EDN: RWAQCH.
Строев В.В., Близкий Р.С. Анализ факторов региональной инвестиционной привлекательности и Перспективы ее развития // Управленческий учет. 2023. № 11-2. С. 814-821. DOI: 10.25806/uu11-22023814-821 EDN: VXMBDM.
Щукарева Д.Д. Экономические интересы участников банковской сферы и особенности защиты экономических интересов банковских учреждений. 2021. С. 126-135. EDN: VFDDTN.
Королева Л.П., Гучмазов А.И. Противодействие мошенничеству в сфере предпринимательской деятельности с применением информационных технологий // Вестник Академии знаний. 2024. С. 245-251.
Губанов Р.С. Экономическая безопасность субъектов банковского бизнеса в современных реалиях // Экономическме исследования. 2025. С. 1-10. EDN: PNEOMD.
Пепелышева О. В., Байбарин А. А. Мошенничество в сфере кредитования: вопросы теории и практики // Вестник науки. 2024. С. 143-164. EDN: ZHKZWJ.
Скопин Д.И. Цифровизация финансового рынка России: риски и эффекты // Вестник УГНТУ. 2024. С. 148-155. DOI: 10.17122/2541-8904-2024-4-50-148-157 EDN: HTPAQZ.
Осипов М.С. Возможности обеспечения безопасности и ограничения мошеннических операций в учловиях применения интернет-банкинга // Economy and Business. 2024. С. 33-36. DOI: 10.24412/2411-0450-2024-10-2-33-37 EDN: OEVPBX.
