ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В КРИПТОИНДУСТРИИ: ВИДЫ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Статья поступила в редакцию: 18.07.2024
Статья принята к публикации: 29.07.2024
Статья опубликована: 05.08.2024
Ключевые слова:
финансовое мошенничество, крипто мошенничество, правила безопасности при работе с криптоактивами, криптокошелек, криптопирамида, фишинг, фейковые стартапы и фейковые ICO/IDO, фейковые криптобиржи, мошенничество в P2P-торговле, мошенничество в майнингеАннотация
Данная статья посвящена проблеме финансового мошенничества в криптоиндустрии. Рассматриваются актуальные тенденции и новые виды крипто мошенничества (их общие признаки и специфические характеристики), которые злоумышленники используют для обмана инвесторов и владельцев криптовалют. Особое внимание уделено способам предотвращения крипто мошенничества и правилам безопасности, которые помогут избежать попадания в ловушки мошенников. Описываются правила противодействия мошенническим схемам, указывается необходимость обучения финансовой грамотности для предотвращения потерь, подчеркивается необходимость осторожности, осмотрительности при работе с криптовалютами, а также внимательного отношения к собственным финансовым решениям. В целом, данный материал призван сделать читателей более осведомленными и защищенными в мире криптовалютных операций, помогая им избежать попадания в ловушки мошенников, и сохранить свои средства в безопасности.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
Список литературы
The 2024 State of Cryptocurrency Investigations Report. Global survey insights on government agencies crypto outlook. Chainalysis. [Электронный ресурс]. URL: https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/The%202024%20State%20of%20Cryptocur rency%20Investigations%20Report.pdf (дата обращения: 03.07.2024).
Семь случаев мошенничества с криптовалютой. Bybit. [Электронный ресурс]. URL: https://learn.bybit.com/ru/investing/crypto-scams/ (дата обращения: 03.07.2024).
Фомин Д. Эирдропы, фишинг и фейковые токены. Как теряют миллионы в криптовалюте // РБК-Крипто, 27 мая 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/6654699e9a79474d6f5f1aef (дата обращения: 03.07.2024).
Как не стать жертвой мошенничества с криптовалютой. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/cryptocurrency-scams (дата обращения: 03.07.2024).
Крупнейшие взломы криптобирж с 2014 по 2024 год. [Электронный ресурс]. URL: https://profinvestment.com/largest-cryptocurrency-exchange-hacks/ (дата обращения: 03.07.2024).
Васильева Л. Что такое скам в криптовалюте // Портал Банки.Ру. [Электронный ресурс]. URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10979400 (дата обращения: 21.06.2024).
Симагин А. Двадцать семь распространенных способов мошенничества в криптовалюте: как не стать жертвой. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/crypto/829077-27-rasprostranennyh-sposobov-moshennichestva-v-kriptovalyute-kak-ne-stat-zhertvoi (дата обращения: 09.07.2024).
Беляков Е. «Им верят люди небогатые и несут последние деньги»: Пять самых популярных способов обмана на криптовалюте // Комсомольская правда, 21 ноября 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/daily/27583/4854253/ (дата обращения: 09.07.2024).
Стовбыра Т.В. Криптовалюта: способы получения // Наука и образование: актуальные проблемы естествознания и экономики. Международная научно-практическая конференция. Оренбург, 24 марта 2023 г. / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «ОГПУ». Оренбург, 2023. С. 542-548.
Петров И. На коин чёрт: как россиян обворовывают через криптобиржи. // Известия, 11 мая 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1693779/ivan-petrov/na-koin-chert-kak-rossiian-obvorovyvaiut-cherez-kriptobirzhi (дата обращения: 09.07.2024).
